Проверка контрагента

Сегодня в сфере грузоперевозок мошенничество и откровенный обман стали частым явлением. Да и неплатежеспособные клиенты, которые задерживают платежи, могут представлять большие неприятности и неудобства. Прочитав нашу инструкцию до конца, вы сможете уберечь себя от потери денег, груза и проблем в будущем.

Данная инструкция подойдет не только для проверки контрагентов в сфере логистики и грузоперевозок, но и в других сферах торговли и оказания услуг. И неважно юридическое или физическое лицо нам нужно будет проверить.

Проверять контрагентов мы рекомендуем двумя способами:

• 1. В интернет
• 2. В натуре

Начните проверку с первого варианта. На сегодняшний день для поиска интересующей нас информации в интернете о контрагенте или человеке, представлено много инструментов. Это государственные сервисы, сайты с отзывами, форумы, специализированные проекты и биржи по грузоперевозкам.

Проверка с помощью поисковых систем yandex и google

Например, мы собираемся работать с ООО «Мои копыта» или с ИП «Иванов Иван Иванович», либо просто с физическим лицом Петровым Петром Петровичем. Заходим на главную страницу яндекса или гугла и в строку поиска пишем попеременно запросы вроде представленных ниже:

«ООО Мои копыта мошенники»;

«ООО Мои копыта кидалы»;

«ООО Мои копыта не платят»;

«ООО Мои копыта отзывы»;

«ООО Мои копыта мошенники ИНН 1234567890112».

Так как, названия компаний могут совпадать вплоть до букв и регистра написания, то будет правильно писать ИНН фирмы. Если вы нашли по этой фирме отзывы в интернете, убедитесь, что данные отзывы принадлежат именно этой компании. Сверяйте ИНН и ОГРН, они у каждой фирмы индивидуальны, а вот названия фирм могут быть идентичными. Ф.И.О. у ИП или физического лица, могут так же совпадать с их однофамильцами. Поэтому проводим те же манипуляции и с поиском информации о ИП, только у ИП индивидуальный номер называется ОГРНИП. Ну а физическое лицо можно проверить по номеру, серии паспорта или ИНН, если конечно эти данные у вас будут. Всегда проверяйте в обеих поисковых системах.

В чем развод? Большинство мошенников пытаются открывать или покупать фирмы однодневки с известными именами компаний, которые на слуху и имеют очень хорошую репутацию.

Как проверить? Всегда сверяйте реквизиты компаний, как и писали ранее, фирмы могут иметь одинаковые названия, но вот ИНН, ОГРН и расчетные счета разные.

Проверка контрагента по номеру телефона

После того как, провели проверку по названию или по Ф.И.О., не лишним будет поискать информацию по номеру телефона, через который связывались с вами потенциальные продавцы, перевозчики, грузовладельцы и т.д. Процедура идентичная, в яндекс и гугл пишем номер телефона и смотрим, что нам выдадут поисковики. Тут есть нюансы, сейчас очень развиты виртуальные номера, которые переходят от одной компании к другой и бывает довольно часто такое, что нормальная работающая фирма приобретает такой номер, не подозревая, что в интернете уже написаны плохие отзывы на этот номер. Тут будет не лишним убедиться в том, что данный номер принадлежит именно той фирме, когда был оставлен плохой отзыв.

В чем развод? Сейчас без проблем можно купить любой виртуальный номер с прямым городским номером любого региона, это касается и сотового телефона.

Как проверить? Всегда проверяйте номера телефонов в поиске. Если вы видите, что номер, который вы «пробиваете» находится например в яндекс.адресах, указан где-нибудь на форумах или на многих страницах различных сайтов, то это определенный плюс вашему контрагенту. Если поиск вам ничего не выдал, стоит задуматься и проверять контрагента тщательно уже по другим методам.

Проверка почтового ящика контрагента

Проверяем почтовый ящик, с которого пишет ваш потенциальный контрагент. Просто копируем имя e-mail-а и вставляем в поиск яндекса и гугла.

В чем развод? Мошенники могут завести e-mail, который схож например, с e-mail-ом известной компании или известного человека, заменив например одну букву или поставить черточку.

Как проверить? Всегда проверяйте название почты в поисковиках. Примерный запрос:

• «email@email.ru мошенник»;
• «email@email.ru кидала и т.д.

Знайте, что есть почтовые ящики, которые заведены на бесплатных почтовиках и есть e-mail на своем домене. Бесплатные почтовики, такие как, @yandex.ru, @gmail.com, mail.ru, bk.ru и т.д. Если же почтовый ящик заведен на своем домене, то слово после @ и будет название домена, к примеру, @mysite.ru. Будет совсем не лишним, если вы возьмете слово после собаки, скопируете его и вставите в строку браузера, таким образом, вы сможете посмотреть сайт, работает он хотя бы или нет. Как проверить сайт читайте ниже.

Проверка сайта контрагента

Проверьте дату регистрации домена:

www.whois-service.ru

Просто вбиваем в страницу поиска название домена и смотрим дату регистрации и кому принадлежит домен, юр.лицу или физическому. Если домен будет зарегистрирован на компанию, то должна быть надпись типа, LLC Roga I Kopyta. Если на физическое лицо, то должно быть Ф.И.О., а может быть надпись Private Persone, это говорит о том, что домен зарегистрирован на физ.лицо и он умышленно скрыл свои данные. Но, это не говорит о том, что это мошенник, просто некоторые не любят афишировать свои данные. Опять же, если человек ведет честный и белый бизнес скрывать ему нечего.

Проверьте историю изменения сайта

http://archive.org

Данный сайт записывает всю историю происходящую с доменом, т.е. можно посмотреть, как выглядел сайт на данном домене месяц, год, 10 лет назад.

Проверка контрагента с помощью государственных сервисов

1. Сайт Налоговой Федеральной Службы

* На данном сайте вы можете запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа в формате PDF. Сделав такой запрос, вы убедитесь, что ваш контрагент имеет регистрацию в государственном реестре и реально существует. Получив такую выписку, посмотрите, дату регистрации юр.лица, Ф.И.О. директора, менялись ли учредители или директор у данного юр.лица, менялся ли юридический адрес и т.д. Данная выписка на самом деле может много рассказать о компании или ИП.

https://egrul.nalog.ru/

* Если вы проверяете юридическое лицо, убедитесь, что в составе исполнительных органов контрагента нет дисквалифицированных лиц. Данная процедура проверки подходит только для проверки юр.лиц, проверить индивидуального предпринимателя на дисквалификацию не получится.

https://service.nalog.ru/disqualified.do

* Проверьте сведения о контрагенте (юр.лице), связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

https://service.nalog.ru/baddr.do

* Убедитесь в том, что ваш потенциальный партнёр не имеет задолженностей по налогам и сдает налоговую отчетность. Если юридическое лицо не платит налоги и не сдает отчетность более года, то в сервисе ФНС будет соответствующая запись.

https://service.nalog.ru/zd.do

Если вы проверили контрагента по всем критериям на сайте налоговой и убедились, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель существует, ведет коммерческую деятельность по настоящее время, не имеет долгов и сдает отчетность. Переходим к следующей проверке на другом ресурсе.

2. Сайт Вестник Государственный Регистрации

Убедитесь о наличии записей о юридическом лице, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"

www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr

www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83

3. Сайт Электронное правосудие

Проверьте контрагента в картотеке арбитражных дел. При поиске введите ИНН или ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя, если поиск ничего не выдал, введите название юр.лица или ИП.

http://kad.arbitr.ru/

4. Сайт Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»

С помощью данного сайта можно получить информацию о юридическом лице или предпринимателе, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

www.sudrf.ru

5. Сайт Федеральной службы судебных приставов

* Убедитесь, что юридическое лицо, учредитель, директор, индивидуальный предприниматель или другое физическое лицо не имеют исполнительных производств

https://fssprus.ru/iss/ip/

* Убедитесь, что ваш потенциальный контрагент не находятся в розыске по подозрению в совершении преступлений. Можно проверить директора, учредителей, индивидуального предпринимателя или частное лицо

https://fssprus.ru/iss/suspect_info/

6. Сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России

Убедитесь в действительности выданного паспорта гражданина. При запросе, если паспорт не числился среди недействительных, то сервис выдаст вам такой ответ: по вашему запросу о действительности паспорта РФ 1111 № 111111 получен ответ, данный паспорт «Среди недействительных не значится».

https://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

7. Портал государственных услуг

Данный сервис позволяет получить заинтересованным лицам данные о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info

Проверка на специализированных сайтах грузоперевозок

Сайт ati.su

Если ваш потенциальный партнер зарегистрирован на сайте АТИ, то в первую очередь узнаем его id и вводим его на сайте. Если такой id существует в системе, то вы попадете в карточку перевозчика, грузовладельца, экспедитора и т.д.

1. В первую очередь нужно сверить номера телефонов, с которых вам звонят и которые отображаются в карточке фирмы.

В чем развод? В большинстве случаев мошенники звонят с номеров, которые не указаны в карточке компании, ссылаясь на то, что на номере, который указан в АТИ, закончились деньги.

Как проверить? Просто перезвоните на номер или номера телефонов указанные в карточки фирмы и убедитесь в достоверности слов звонившего.

2. Убедитесь, что город, регион регистрации фирмы и регистрации телефона совпадают. У вас должно вызвать подозрение, если компания территориально находится в Екатеринбурге, а все номера телефонов, к примеру Московские.

В чем развод? Очень часто мошенники бывают из других городов и регионов, поэтому у них зачастую не бывает возможности приобрести сим-карты именно того региона в котором находится компания.

Как проверить?

Есть сервис http://eduscan.net/help/phone

3. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которой ведется с вами переписка, указан в Карточке фирмы. Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы на АТИ.

4. Предельно внимательно изучите карточку компании (паспорт) в АТИ. Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица. Проверьте наличие зеленых звезд, так называемые баллы за ведение хозяйственной деятельности. Посмотрите в карточке историю изменений, если вы видите, что в карточке была массово изменена вся контактная информация в течении последнего месяца, должно быть аккаунт взломали и лучше будет отказаться от сотрудничества.

Проверьте график активности в Паспорте, показатели должны быть равномерными, если вы заметили резкие скачки, то есть повод задуматься, почему компания стала активна только в последние дни. Читайте отзывы и рекомендации от других участников. Участников, которые оставляют отзывы, так же стоить проверить, может оказать так, что это вновь созданные компании оставляют отзывы.

Позвоните и уточните информацию о работе с данным контрагентом. Посмотрите информацию о недобросовестных контрагентах на форуме АТИ. Всегда сверяйте, ИНН и ОГРН в Карточке фирмы и в уставных документах. Если пользователь оплачивает услуги АТИ со своего р/с, то ати автоматом добавляет его реквизиты в карточку.

Проверка при оформлении заявки

Перед тем как, подписать или начать делать заявку, потребуйте у перевозчика данные на водителя, паспорт, водительское удостоверение, ПТС и СТС. Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД. Обязательно сверьте:

• регион регистрации автомобиля и водителя;
• фотографию в водительском удостоверении и паспорте;
• подписи в паспорте и документах;
• реквизиты фирмы или ИП, ИНН, ОГРН на печати должны совпадать.

Итог: что касается проверки контрагентов с помощью различных инструментов в интернете, всегда старайтесь собрать как можно больше информации о контрагенте, сайт, e-mail, телефон, сканы документов, паспортные данные и т.д. Знайте, что мошенники никогда вам не предоставят всю информацию и будут всячески уходить от лишних вопросов.

• Второй этап проверки

Проверка при перевозке

Перед загрузкой обязательно пообщайтесь с водителем. Проверьте паспорт, права и другие данные, которые были указаны в заявке. Убедитесь в том, что водитель знает адрес выгрузки. Предупредите водителя, что все отклонения от указанного маршрута, должны согласовываться с вами и не с кем кроме вас. Держите связь на протяжении всего пути с водителем. Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы всегда дают контакты водителя для прямого общения.

Проверка на выгрузке

Проследите, чтоб на выгрузке грузополучатель поставил печать и подпись о получении груза. Если получатель без печати, требуйте доверенность на получение и обязательно сверьте паспортные данные. Помните, вы можете не отдавать груз получателю до оплаты, это регламентируется ГК РФ. В случае признаков обмана требуйте оплату до выгрузки и ссылайтесь на Гражданский кодекс РФ ст. 790 п.4.

Соблюдая пункты данной инструкции, вы наверняка сможете сохранить свой груз от кражи.

п.4

Тэги: проверка контрагента, кража груза, инструкция